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Título : Diseño de políticas de prevención y control del lavado activos en Acerocontrol Cía. Ltda.
Autor : Carlos Presley, Salcedo Acosta
Tutor(es): Abambari Arévalo, Mario Jacinto
Palabras clave : POLÍTICAS
PROCEDIMIENTOS
PREVENCIÓN
CONTROL
Fecha de publicación : 2020
Editorial : Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administración
Tipo: bachelorThesis
Resumen : El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el diseño de políticas de prevención y control del lavado de activos en la empresa Acerocontrol Cía. Ltda. en relación a las actividades económicas que desarrolla la compañía. El lavado de activo es un acto delictivo en el cual se quiere dar apariencia legal al dinero que se obtiene de manera ilegal, por medio de diferentes actividades delictivas, las empresas pueden verse afectadas de manera indirecta. Para poder efectuar la recolección de información se procedió a realizar un cuestionario a los clientes y directivos de la empresa, además para dar sustento teórico y bibliográfico se consultaron varias fuentes relacionadas al tema de investigación. En las normativas, leyes y resoluciones abarcan lo referenciado en el marco legal, establecer la aplicación de lineamientos y procesos como una herramienta a seguir para disminuir los riesgos que puede originar esta actividad ilícita.
The purpose of this research work is to design policies for the prevention and control of money laundering in the company Acerocontrol Cía. Ltda. In relation to the economic activities carried out by the company. Money laundering is a criminal act in which you want to give legal appearance to money that is obtained illegally, through different criminal activities, companies can be affected indirectly. In order to collect the information, a questionnaire was carried out with the clients and managers of the company, and in order to provide theoretical and bibliographical support, various sources related to the research topic were consulted. Regulations, laws and resolutions cover what is referenced in the legal framework. Establish the application of guidelines and processes as a tool to follow to reduce the risks that this illegal activity can cause.
URI : http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/52063
Aparece en las colecciones: Tesis - Contaduria Pública Autorizada

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