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Título : Vulnerabilidades de los agentes económicos de las instituciones financieras y el riesgo inherente de lavado de activos en sus operaciones
Autor : PONCE MENDOZA, Ricardo Fabricio
Tutor(es): Arias Larrea Francisco
Palabras clave : AGENTES ECONÓMICOS
LAVADO DE ACTIVOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Fecha de publicación : 5-oct-2015
Editorial : Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas
Tipo: masterThesis
Resumen : : De acuerdo a las normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, todas las Instituciones Financieras están obligadas a adoptar medidas de control, dirigidas a prevenir y mitigar los riesgos de lavar activos y/o financiar delitos a través de sus operaciones, teniendo presente como factor vulnerable a sus agentes económicos que son utilizados en este tipo de figuras delictivas.
According to the current regulations on the Prevention of Money Laundering, all financial institutions are required to take control measures to prevent and mitigate the risks of launder and / or finance crimes through their operations, taking present as vulnerable to the economic agents that are used in these types of offenses factor
Descripción : Tributación
URI : http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8973
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