Examinando por Autor "Ponce Mendoza, Ricardo Fabricio"
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- ÍtemAcceso AbiertoVulnerabilidades de los agentes económicos de las instituciones financieras y el riesgo inherente de lavado de activos en sus operaciones(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas, 2015-10-05) Ponce Mendoza, Ricardo Fabricio; Arias Larrea Francisco: De acuerdo a las normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, todas las Instituciones Financieras están obligadas a adoptar medidas de control, dirigidas a prevenir y mitigar los riesgos de lavar activos y/o financiar delitos a través de sus operaciones, teniendo presente como factor vulnerable a sus agentes económicos que son utilizados en este tipo de figuras delictivas.