Vulnerabilidades de los agentes económicos de las instituciones financieras y el riesgo inherente de lavado de activos en sus operaciones

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dc.contributor.authorPonce Mendoza, Ricardo Fabricio
dc.contributor.tutorArias Larrea Francisco
dc.date.accessioned2016-02-23T16:40:29Z
dc.date.available2016-02-23T16:40:29Z
dc.date.issued2015-10-05
dc.descriptionTributaciónes_ES
dc.description.abstract: De acuerdo a las normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, todas las Instituciones Financieras están obligadas a adoptar medidas de control, dirigidas a prevenir y mitigar los riesgos de lavar activos y/o financiar delitos a través de sus operaciones, teniendo presente como factor vulnerable a sus agentes económicos que son utilizados en este tipo de figuras delictivas.es_ES
dc.description.abstractAccording to the current regulations on the Prevention of Money Laundering, all financial institutions are required to take control measures to prevent and mitigate the risks of launder and / or finance crimes through their operations, taking present as vulnerable to the economic agents that are used in these types of offenses factores_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8973
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicases_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectAGENTES ECONÓMICOSes_ES
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_ES
dc.subjectINSTITUCIONES FINANCIERASes_ES
dc.titleVulnerabilidades de los agentes económicos de las instituciones financieras y el riesgo inherente de lavado de activos en sus operacioneses_ES
dc.typemasterThesises_ES
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